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涉案16亿元!黑龙江、吉林警方破获特大跨境..案件

发布时间: 2021-11-26    作者:宁夏孔道压浆料
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周末乘坐包机出国旅游,入住高级酒店,交通、住宿、餐饮费用全免。这次看似“天上掉馅饼”的旅行背后有什么玄机?

2020年,黑龙江省鸡西市警方在工作中发现线索。多名男子涉嫌以旅游为幌子,组织中国公民在俄罗斯普里摩斯基克拉伊“水晶虎宫”赌场参与..活动,出入境记录异常频繁。

黑龙江、吉林两省警方根据查出入境资料、群众举报等多种方式,认真调查取证,一个组织结构严密、“产业链”完整的跨境..犯罪团伙浮出水面。

据悉,该跨境..犯罪团伙承包赌场贵宾室,与国内旅行社挂钩,通过“经纪人”熟人带路,专门为中国公民招募和吸食..。涉案赌资超过16亿元,涉案时间、涉案人数、涉案金额之大、涉案地域之广极为罕见。

“损失三五百万的人不在少数”

十几年前,吉某放弃了长春出租车司机的工作,前往海外打工。他从事旅行团接机,从客户那里了解到博彩业的巨额利润,很快成为一名赌场经纪人。事发时,吉某成为“水晶虎宫”赌场的股东之一,但他也在“..”过程中损失了多年积蓄,甚至一天之内损失了3500万元。

这个案子的大部分嫌疑人都沉迷于..。为了逃避国内的攻击,成为海外赌场的常客,随着时间的推移,他们逐渐熟悉了赌场经理。

黑龙江省鸡西市公安局刑侦支队队长韩雪冬说,一些犯罪嫌疑人在中国做生意,有一定的经济基础。和赌场经理商量后,他们萌生了租赌厅的想法,很快就找到了好伙伴付诸实践。渐渐地,从..,到..到赚取“人头费”,再到参与经营,水平逐渐提高,犯罪不断升级。

一些常年靠..输光家产的赌客,很快被这些特许赌厅的股东拉拢,成为招募中国公民到国外参与..的经纪人,收取“佣金”支持..。

“这种情况下,损失三五百万元的人不在少数,一家房地产开发商濒临破产。”吉林省东风县公安局那丹波派出所副所长龚说。

成千上万页的银行赌徒遍布全国。

在这次跨国犯罪中,为了躲避侦查的打击,犯罪集团定期销毁资金账户,更换工作中的手机。在调查取证过程中,专案组发现了数千张涉案银行卡,相关银行印制了上万页。参与调查的赌徒分散在全国各地。

专案组梳理海量资金流信息,从犯罪团伙留下的线索中获取关键证据,对涉案赌资进行查证认定,完善证据链,逐步确定犯罪团伙组织架构。

9个月后,黑龙江、吉林两省联合专案组向全国12个省份转移,共抓获犯罪嫌疑人142名,抓获涉赌人员2963名进行调查取证,移送检察机关审查起诉犯罪嫌疑人75名,查扣涉案银行卡4416张。

调查人员发现,这些出国参与..的人大多被国内6家旅行社组织成团,乘坐包机或陆路往返。该旅行社的一名法人直接招募和吸赌,并将赌客团队称为“商业集团”,收取远高于“普通集团”的费用,.终被判处有期徒刑2年6个月,并处罚金50万元,吊销旅行社资质。

遏制猖獗的跨境..

2020年7月5日,长春龙嘉机场。该团伙主犯吴某某正准备登机逃跑,被民警当场抓获。此时距离航班开始登机只有20分钟。

吴某某曾受雇于海外游戏机厂商和赌场投资人,并被公司聘任为赌场经理。

奉贤区人民法院刑事审判庭庭长车永强认为,为了拓展赌场业务,吴某某两次赶赴长春市招募人员到俄罗斯承包的赌厅,商讨赌厅的持股管理、分享等问题,并明确表示要向我国公民招揽赌资。吴某某增加游客数量和赌资数额的事实证据已被办案人员固定。吴某某.终以开设赌场罪被判处有期徒刑七年,并处罚金1000万元。

据报道,所有与此案有关的人都已被逮捕。

2020年以来,公安部部署全国公安机关协同有关部门开展打击跨境..专项行动。截至2021年10月底,全国公安机关共侦办跨境..案件3万余起,抓获犯罪嫌疑人16万余人,捣毁..平台5100余个、..推广平台2800余个,对一大批赌客进行了惩戒教育,成功打掉了国内多个境外特大..集团的..网络、洗钱等非法资金渠道,有效遏制了跨境..的猖獗。

从法律层面,我国也加大了处罚力度。中国政法大学教授屈新久介绍,2020年12月通过的《刑法修正案(XI)》增加了对开设赌场罪的刑罚配置,同时增加了在参与国(境)外组织..罪和组织中国公民在参与国(境)外参与..罪。数额巨大或者有其他严重情节的,将按开设赌场罪处罚,对组织跨境..的处罚将更加明确具体。

..败坏社会风气,滋生违法犯罪,直接危害人民群众财产安全。近年来,周边国家和地区的犯罪分子利用境外实体赌场和跨境网络..平台,对中国公民进行..活动。跨境..犯罪形势严峻复杂,严重危害我国经济安全、社会稳定、国家形象和人民群众合法权益。

禁赌需要全社会的共同努力,天上不会掉馅饼。希望广大群众能够认清跨境..的欺骗性和严重危害性,自觉远离跨境..,积极举报涉案线索。

(——文章来源于中国新闻网,如有侵权请联系宁夏孔道压浆料的小编删除)