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半操场的银行卡“四件套”,缘何而来?

发布时间: 2021-12-03    作者:宁夏孔道压浆料
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寒山县公安局在“11.18”特大破坏信用卡管理案中查获的银行卡“四件套”覆盖了半个操场。图片由含山县公安局提供

非法出售银行卡“四件套”(手机卡、银行卡、u盾和身份证复印件)是电信网络诈骗案件高发的重要原因之一。2020年10月,在全国范围内开展“断卡”行动,旨在从源头上切断境外电信网络诈骗、网络..等团伙犯罪工具的来源。

在“11.18”特大妨害信用卡管理案中,犯罪团伙仅用4个月时间,就将1万多套“四件套”银行卡运往境外销售。安徽省马鞍山市含山县警方查获可覆盖半个操场的银行卡“四件套”7600余套,价值8000余万元,抓获犯罪嫌疑人38名。该团伙主犯罗莫超是00后,涉案人员多为95后、00后。

一路追踪,“大鱼”浮出水面。

2020年9月,刚刚成年的职高学生张向含山县公安局报案。

前不久,张某将自己的银行卡“四件套”以每套800元的价格卖给“法晓”,几天后发现银行卡被冻结。

20出头的刁某和闫某这两行“小毛”进入了寒山警方的视线。

含山县公安局东莞派出所教导员高峰介绍,颜某在广东工作时,看到刁某收购银行卡“四件套”的小广告,联系上他,成为他的下一个家;刁某铺回到寒山老家后,他的“生意”凋零了,越做越大的颜某成了他的家。很快,两人都被警方逮捕。

就在被逮捕的前一天,严某将一批“四件套”银行卡寄到了他在广东省中山市的家“陈坤”。

得知线索后,寒山警方前往广东中山。在快递站等待期间,从全国各地寄给陈坤的20多个包裹都到了。2020年12月14日上午,“陈坤”出现,立即被抓获,经查证为宋某之。

包装里有小家电,如电饭煲和扬声器。民警拆解小家电,从夹层中陆续取出数百张用锡箔纸包裹的“四件套”银行卡。哭喊着的宋某志低下了头。

警方发现,境外“大头”给宋某志发了一封信,准备装车发货。为了避免惊动蛇,警察一路追踪。

物流车在多个地方停留装货后,于当晚11时抵达深圳某外贸仓库,装载11箱1400多套“四件套”银行卡。

此时,一条“大鱼”正在出现。

在中国变相报关,在中国境外非法转卖

警方在中国“收网”后,终于搞清楚了这个“地下网络”的运作方式。境外团伙头目“大头”将统筹安排国内运输和发货。

宋某志不知道“大头”的真实身份。警方调查的证据指向境外的罗莫超。

根据宋某志的供述,他在海外老家“大头”的指挥下,成立了一个“收卡分发点”,将黑色卡通图案胶片逐一贴在来自全国各地的“四套”银行卡上,再与普通读卡器混在一起,伪装成出口电子产品。

“在后续案件办理过程中,罗莫超境外身份逐渐清晰,被认定为主犯。但没想到涉及的人数和流量这么大。”含山县公安局经侦大队队长朱洪建回忆说。

警方调查发现,罗莫超的女友余某涉入此案,当时正在国内探亲,即将再次出境,于是趁机将其逮捕。于被捕时,微信和支付宝账户里都有一百多万元的余额。

据悉,罗莫超曾在海外..、物流行业工作,经济并不富裕。罗莫超和女友进入跨境运输银行卡“行业”后发现赚钱,2020年开始单干。

警方称,罗莫超团伙通过变相报关的方式将银行卡“四件套”走私出境,并从中非法获利。境外卡商再转卖给从事电信网络诈骗、网络..的犯罪团伙,从中牟取暴利。

靠着巨额的黑人收入,罗莫超在海外买了豪车,还计划给家人买别墅。但我不想,这个“梦想”被警察的追捕彻底打破了。

“根据犯罪嫌疑人供述等证据和资金流向分析,警方认定是赃款,已依法扣留。只要进行违法犯罪活动,侵犯中国公民的合法权益,人民警察就必须追究到底。”朱宏建说。

增强法律意识,不要贪图小利。

目前对罗莫超的追求还在继续。

针对涉案人员多为“95后”“00后”的现象,朱宏建印象颇深:他们普遍文化程度不高,法治意识淡薄,在追求“快钱”的过程中对法律缺乏敬畏。

“95后”宋某志的务农父母对他寄予厚望,在他落网前刚给他买了房子。“他们过着干净的生活,没有任何污点,我为他们感到非常难过。”在看守所,宋某志后悔了。

含山县公安局副局长杨本宇表示,公安机关会同人民银行,不仅要向群众宣传非法买卖银行卡的危害性和惩戒措施,还要加强与物流运输主管部门的监管,提高对“断卡”等违法犯罪的打击力度。

在电信网络诈骗等非法活动中,犯罪分子让受害人将钱汇至指定的银行账户,账户一到就迅速转账。在这个过程中,银行卡的“四件套”成为了作案的重要工具。

目前,银行和支付机构对买卖银行卡和支付账户的行为进行处罚,五年内不得为其开立新账户。明知他人实施电信网络诈骗,仍以出售银行卡的方式提供帮助,情节严重的,构成犯罪。

在有关部门严厉打击的同时,公众也要增强法律意识。不要出售自己的银行卡、手机卡等。,并且不要因为贪图小利而给违法犯罪团伙留下机会。

(——文章来源于新华网,如有侵权请联系宁夏孔道压浆料的小编删除)